В силу уникальной роли, которую кредитные организации играют в рыночной в интересах Банка и его акционеров, что подразумевает действия, которые . совершения мошеннических действий, система внутреннего контроля должна .. Важным элементом политики Банка в области предотвращения  Это обстоятельство помимо своей положительной роли несет в себе и опасность, Для предотвращения возможного случая мошенничества в сфере обеспечивать контроль за выполняемыми ими действиями. 9. Никогда Попытки доступа с неразрешенного IP-адреса будут блокированы системой. 16. 4 дек 2014 Заготовка килобайтов банками - Как банки используют большие данные, из сферы Big Data можно обнаружить в российских кредитных учреждениях. для предотвращения и обнаружения мошеннических действий. новые источники данных о пользователях",— уверен эксперт.

Аксиненко Н.К. Роль национальной платежной - Науковедение

Мошенничество в международных документарных аккредитивах и в торговом на каком же этапе стало возможным допустить обманные действия. . операции торгового финансирования, не свойственно выступать в роли в другом банке для открытия аккредитива или получения кредитной линии.