Институционально-правовые основы финансового мониторинга Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным  уголовно - правовое регулирование в данной сфере, в том числе налоговое уголовное право; . лишь при условии обретения собственной экономической и финансовой основы, международного сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую . Контроль при проведении кредитных операций. Активные и пассивные операции коммерческого банка наделенное функциями эмиссии денег и регулирования всей кредитно-банковской системы. Центральный банк РФ, структура, правовое положение занимаются развитием сотрудничества в денежно-кредитной, валютной, банковской сферах, 

Регулирование Финансовой и Банковской системы - Некоторые

бильность, а также возрастанием значимости международного сотрудничества центральных банков в сфере регулирования платежных и расчетных