3 июня 2015 года на сайте Центрального Банка РФ для публичного обсуждения был размещен Проект положения Банка России "Об идентификации  17.06.2015 НСФР направил в Банк России заключение на проект положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов,  5 июн 2015 Банк России разработал проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, 

Общие положения - Документы системы ГАРАНТ

6 сен 2004 Кредитная организация обязана идентифицировать лицо, Программа идентификации также может содержать иные положения,