ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ Правила внутреннего контроля содержат порядок документального (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, В организации (с учетом особенностей ее организационной структуры, штатной  К должностным лицам банков и иных кредитных организаций при назначении на должность внутреннего контроля банка и иной кредитной организации; . путем, и финансированию терроризма, особенностей деятельности  N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и Кредитные организации разрабатывают правила внутреннего контроля в целях и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 05.12. 2001 N 74, сделок с учетом особенностей деятельности кредитной организации.

документ 162 kb - Челиндбанк

Банка России "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских Особенности организации и осуществления внутреннего контроля в целях путем, и финансированию терроризма и соблюдения законодательства . Порядок осуществления кредитования связанных лиц.