о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе (далее – Федеральный закон), за исключением кредитных организаций. Организация при проведении идентификации клиента, представителя  17 окт 2012 Изменения в положение ЦБ РФ об идентификации клиентов банков А возложение на кредитные организации обязанности по их  Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на Требования в отношении идентификации клиентов, организации 

Об идентификации кредитными организациями клиентов

В кредитной организации должна быть разработана и утверждена программа идентификации клиентов, представителей клиентов, установления и