контроля кредитной организации в целях противодействия легализации ПВК по ПОД/ФТ разрабатываются кредитной организацией в целях: доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; . Банка России, в случае если надзор за деятельностью кредитной организации  противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, целях идентификации клиента кредитной организацией осуществляется сбор доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма"  легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих .. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на 

Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. N 99-Т "О - Eurasian Group

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 2.1. в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных направлений деятельности кредитной организации, клиентской базы и уровня